Halfdan A. G. Schiønning
Direktør & Konsulent
19 år i dansk politi og ledende finansielle institutioner. bsc. i matematik (KU) og databaser (ITU). Specialiseret i interne efterforskninger, AML/fincrime og risikokontroller.
Hvem er vi
Et hold, der har set det meste
Modus Ponens Analytics er grundlagt af erfarne revisorer, efterforskere og specialister fra dansk politi, SKAT og den finansielle sektor. Vi kombinerer proaktiv efterforskningserfaring med analytisk præcision og løser problemerne, vi foretrækker at bygge pro-aktive regler inden problemer opstår, men har erfaringen hvis det skal hele vejen i retten
“Fra skjulte ejerskaber og interne risici til akut bevisførsel: Vi sikrer integriteten i dine projekter og processer – før, under og efter krisen.”
— Vores løfte til kunden
Hvad laver vi
Syv kerneydelser
01
Leverandørsvindel
Vi afslører falske leverandørforhold, skjulte ejerskaber og svindelshistorik. Kontrollér hvem du reelt handler med, inden det koster dig dyrt.
02
Sikkerhed i store projekter
Screening af underleverandørnetværk og kontraktparter i anlægs- og byggeprojekter. Vi identificerer risici, før de bliver problemer.
03
Kreditproces-optimering
Dataanalytisk gennemgang af kreditgodkendelsesprocesser. Vi lukker huller og styrker kontroller med målbare resultater.
04
Interne trusler
Afdækning af insider-infiltration, misbrug af adgang og interne interessekonflikter. Diskret, struktureret og med respekt for HR-rammer.
05
AML + hvidvask
KYC-gennemgange, transaktionsovervågning og due diligence. Vi kender kravene fra Finanstilsynet indefra og ud.
06
Akut efterforskning
Når svindlen er opdaget, tæller hvert minut. Vi sikrer beviser, kortlægger hændelsesforløb og leverer materiale klar til politianmeldelse.
07
Inkasso og konkurs
Vi bistår kreditorer med at afdække skjulte aktiver, kortlægge pengestrømme og identificere svindel i konkurs- og inkassosager. Vores erfaring fra efterforskning og finanssektoren giver et klart billede af, hvad der reelt er til stede.
Yderligere kompetencer via vores partnere
Ud over de syv kerneydelser tilbyder vi via specialiserede partnere rådgivning inden for sanktioner, cybersikkerhed (NIS2) og fysisk sikkerhed — herunder perimetersikring, modforanstaltninger mod droner og insidertrusler.
Hvorfor os
Fire grunde til at vælge MPA
01
Erfaring fra frontlinjen
Vores konsulenter har arbejdet med risikostyring, svindel og efterforskning i 20+ år — ikke som konsulenter, men som efterforskere, revisorer og tilsynsfolk. Det gør en forskel.
02
Ingen spild af ressourcer
Vi er et lille, skarpt hold. Ingen juniors, ingen overhead. Enhver krone du betaler går til erfaret arbejde — og vi holder øje med din bundlinje, som om den var vores egen.
03
Diskret og fortroligt
Interne sager kræver absolut diskretion. Vi håndterer dem, som vi ville have ønsket dem håndteret, da vi selv sad på den anden side.
04
Resultater, der holder
Vores analyser og rapporter er bygget til at fungere — i bestyrelseslokalet, over for Finanstilsynet og i retten. Præcist og velunderbygget.
Teamet
Menneskerne bag MPA
Jacob Lyhne
Partner og Konsulent
Skatterevisor og master i skat fra CBS. Baggrund fra SKAT, Økokrim og social dumping-taskforce. Har bygget anti-svindel-enheder fra bunden og specialiseret sig i lånesvindel og netværksanalyse.
Flemming Klausen
Samarbejdspartner — Sanktioner & AML
20+ år i anklagemyndighed, politi og finanssektoren. Tidligere kriminalkommissær ved SØIK. Senior compliance-roller hos Danske Bank, Nordea, Arbejdernes Landsbank og Saxo Bank. Ekspert i sanktioner, AML, transaktionsovervågning og Finanstilsynet.
Daqian Gan
Samarbejdspartner — Teknologi & Datamodellering
Bio følger snarest. Daqian bringer stærke kompetencer inden for teknologi og datamodellering til holdet.
Samarbejdspartner — Fysisk Sikkerhed
Denne partner ønsker at forblive anonym, men er tilgængelig til møder. Ekspertise inden for perimetersikring, modforanstaltninger mod droner (counter-UAS), VBIED/PBIED og insider-/spionagetrusler. Har rådgivet om Københavns Lufthavn, Glyptoteket og Risø (via Artelia).
Tilgængelig til møder på forespørgsel
Samarbejdspartner — Cybersikkerhed
Denne partner ønsker at forblive anonym, men er tilgængelig til møder. Ekspertise inden for NIS2-compliance og cybertrusselanalyse.
Tilgængelig til møder på forespørgsel
Kontakt
Lad os tale
Udfyld formularen eller kontakt os direkte. Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage.
Dine oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter. Læs vores privatlivspolitik.